证券代码：833230           证券简称：欧康医药         公告编号：2024-047



                      成都欧康医药股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日 以口头通知方式发出
5.会议主持人：监事李华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法
规及《公司章程》有关规定，现提名顾兵先生担任公司第四届监事会主席，任期
三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满
之日止。
    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告
编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《成都欧康医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》




                                               成都欧康医药股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 5 月 10 日