[临时公告]欧康医药：第四届董事会第四次会议决议公告2024-09-27
证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-084
成都欧康医药股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日
2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第一会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵卓君
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表决。
董事伍丽因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单及授予
权益数量的议案》
1.议案内容：
激励对象何明春因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票 0.92 万
股，根据《成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》的规定和
公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会基于上述变化对激励对象名单
进行调整，本次股权激励对象由 35 人调整为 34 人，激励对象何明春因个人原因
自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票 0.92 万股，其放弃的权益份额直接调减，
经调整后公司拟向激励对象授予的限制性股票总数由 194.51 万股减少为 193.59
万股，其中首次授予的限制性股票数量由 164.51 万股减少为 163.59 万股。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于调整 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单
及授予权益数量的公告》（公告编号：2024-081）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案涉及回避事项，关联董事赵卓君、伍丽、赵仁荣、贾秀蓉、魏柳丽回
避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》
1.议案内容：
依据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性
文件以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获
授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的决议和授权，
拟以 2024 年 9 月 25 日为首次授予日，向 34 名符合条件的激励对象合计首次授
予限制性股票 163.59 万股。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年股权激励计划首次授予公告》（公告编号：
2024-082）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案涉及回避事项，关联董事赵卓君、伍丽、赵仁荣、贾秀蓉、魏柳丽回
避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
（二）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议
决议》。
成都欧康医药股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日
