证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2024-010



               云南生物谷药业股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

    2.会议召开地点：网络

    3.会议召开方式：通讯

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以通讯

方式发出

    5.会议主持人：董事长徐天水先生

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公

司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有

效。



（二）会议出席情况

    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    全体董事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员绩效考核的议案》

    1.议案内容：

    根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，

结合公司各位高管 2023 年度的主要工作、工作成果、团队协作、专

项工作以及公司《2023 年度经营报告》等事项，公司第四届董事会

薪酬与考核委员会对公司高管履行职责情况进行了审核并提交董事

会审议。

    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案内容已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会工作会议

审议通过。

    3.回避表决情况：

    关联董事徐天水先生、杨智玲女士 、邓慧明先生回避表决了该

议案。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《生物谷：第四届董事会第二十三次会议决议》；

2、《生物谷：第四届董事会薪酬与考核委员会工作会议决议》。
云南生物谷药业股份有限公司

                     董事会

          2024 年 1 月 16 日