证券代码：833266         证券简称：生物谷          公告编号：2024-034



              云南生物谷药业股份有限公司
  董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司

持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，并结合在任独立

董事出具的《2023 年度独立董事独立性自查情况报告》及其他相关资

料，云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公

司在任独立董事郝小江先生、黎超波先生、张倩芸女士的独立性情况

进行评估并出具如下专项意见：

    （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人

员未在公司或公司附属企业任职；

    （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已

发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东；

    （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司

已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职；

    （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际

控制人的附属企业任职；

    （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各
自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及

其控股股东、实际控制人处任职；

    （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其

各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不

限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告

上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

    （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列

举情形；

    （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交

易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。



    综上，董事会认为公司在任的独立董事郝小江先生、黎超波先生、

张倩芸女士不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响

其独立性的情形，符合有关法律法规中对独立董事独立性的相应要求。




                                  云南生物谷药业股份有限公司

                                                       董事会

                                            2024 年 4 月 29 日