证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2024-059



               云南生物谷药业股份有限公司
          第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：网络

3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日 以通讯方式

发出

5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公

司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有

效。



（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    全体监事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职

   工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

    鉴于目前公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销

售、厂房搬迁等各项工作亟待控股股东上海新弘医药有限公司（以下

简称 “上海新弘”）及新一届董监高班子决策推进。为进一步提高公

司三会一层的决策能力和治理水平，更大程度地发挥监事的经验和能

力，公司拟对监事会进行提前换届选举。

    根据公司控股股东上海新弘提名，拟推荐陈德兴先生，许晓森先
生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
    根据《公司章程》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等法律法规及制度的规定，并经控股股东上海新弘提议，本议案采用

非累积投票表决，公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司2024

年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    新一届监事会非职工代表监事成员将在公司2024年第一次临时

股东大会审议通过后履行职责，在2024年第一次临时股东大会审议通

过前仍由第四届监事会非职工代表监事成员按照《公司法》《公司章

程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

生物谷：第四届监事会第十六次会议决议




                                 云南生物谷药业股份有限公司

                                                     监事会

                                            2024 年 7 月 5 日