证券代码：833266            证券简称：生物谷         公告编号：2024-078




                   云南生物谷药业股份有限公司
   关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。




一、关于选举第五届董事会专门委员会委员的基本情况
      根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及公司董事
会各专门委员会工作细则的相关规定，选举董事会各专门委员会成
员。为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024年 7 月
22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第
五届董事会专门委员会委员的议案》，选举后董事会各专门委员会
委员及主任委员名单如下：

 序号         专门委员会名称       主任委员（召集人）       其他委员

  1       董事会战略委员会                林弘威          罗诚、徐国彤

  2       董事会提名委员会                徐国彤         孙继伟、林弘威

  3       董事会薪酬与考核委员会          徐国彤         孙继伟、林弘威

  4       董事会审计委员会                于团叶         徐国彤、胡云华

      上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期自公司第五届董
事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
   上述第五届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委
员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事过半数，审计委
员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。战略委员会的主
任委员由公司董事长担任。
   提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员均为
独立董事，且审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。
    二、本次选举对公司的影响
   本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的
相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利
影响。
    三、备查文件目录
  《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》




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                                             2024 年 7 月 24 日