证券代码：833266          证券简称：生物谷         公告编号：2024-075



               云南生物谷药业股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：网络

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日 以通讯方

式发出

5.会议主持人：监事许晓森先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司

章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。



（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

    全体监事均已通讯方式参与表决 。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》议案

1.议案内容：

    公司第五届监事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选

举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监

事会选举许晓森先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监

事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》




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                                                        监事会

                                             2024 年 7 月 24 日