证券代码：833266          证券简称：生物谷         公告编号：2024-074



                 云南生物谷药业股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

    2.会议召开地点：网络

    3.会议召开方式：通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯

方式发出

    5.会议主持人：董事林弘威先生

    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司

章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。



（二）会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     全体董事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及变更公司法定

   代表人的议案》

    1.议案内容：

    公司第五届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会

选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届

董事会选举林弘威先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    同时，根据《公司章程》第八条规定，“公司的董事长为公司的

法定代表人”，故公司法定代表人将由徐天水先生变更为林弘威先生。

    现就上述事项提请董事会审议，并根据决议完成工商变更。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

    1.议案内容：

    根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关

法律法规以及《公司章程》对公司治理的相关要求，公司董事会根据

需要选举新一届董事会各专门委员会委员，具体内容详见于公司
2024 年 7 月 24 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）

披露的公告《生物谷：关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的

公告》（公告编号：2024-078）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    1.议案内容：

    根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关

规定，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，拟聘任

胡建辉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会任期届满之日止。

    公司第四届董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师等高级管

理人员自本次董事会审议通过之日起自动卸任。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，

同意将该议案提交公司董事会审议。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    1.议案内容：

    根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关

规定，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，拟聘任

胡建辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之

日起至本届董事会任期届满之日止。

    公司第四届董事会聘任的董事会秘书自本次董事会审议通过之

日起自动卸任。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，

同意将该议案提交公司董事会审议。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    1.议案内容：

    根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关

规定，经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会

拟聘任吴丽萍女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司第四届董事会聘任的财务总监自本次董事会审议通过之日

起自动卸任。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届

董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事

会审议。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

    1.议案内容：

    根据公司战略规划及经营管理需要，公司拟以自有资金人民币

1,000万元在上海设立全资子公司，具体设立信息以当地市场监督管

理部门登记信息为准。具体内容详见于公司 2024 年 7 月 24 日在

北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：

关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-079）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

    1.议案内容：

    公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、厂房

搬迁等各项工作亟待控股股东上海新弘医药有限公司及新一届董监

高班子决策推进，且公司新一届(即第五届)董事会、监事会成员已由

公司 2024 第一次临时股东大会选举产生。

    结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，为了进一步完善公

司治理结构，强化各部门的职责工作，提高公司整体经营和管理效率。

根据法律法规及《公司章程》有关规定，公司进行组织架构调整。本

次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，符合公司长远发展的

需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标实现。

    具体内容详见于公司 2024 年 7 月 24 日在北京证券交易所官

网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于调整公司组织

架构的公告》（公告编号：2024-080）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会

议决议》；

3、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会

议决议》。




                                 云南生物谷药业股份有限公司

                                                       董事会

                                            2024 年 7 月 24 日