证券代码：833284           证券简称：灵鸽科技        公告编号：2024-037



                     无锡灵鸽机械科技股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：林航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
    监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：
    公司第四届监事会成员已分别由公司 2024 年第一次职工代表大会、2024 年
第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，拟选举林航先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过
之日起至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》




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                                                       2024 年 1 月 22 日