证券代码：833284           证券简称：灵鸽科技        公告编号：2024-055



                     无锡灵鸽机械科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
    2.会议召开地点：公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以邮件、电话方式
发出
    5.会议主持人：王洪良
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事吴斌、何亚东、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使

用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-

057）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   所审议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》




                                          无锡灵鸽机械科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 3 月 20 日