证券代码：833284       证券简称：灵鸽科技   公告编号：2024-094



                     无锡灵鸽机械科技股份有限公司

                      2023 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
    2.会议召开地点：公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：王洪良
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件
 以及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
41,621,320 股，占公司有表决权股份总数的 39.7204%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
      2023 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理
 结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产
 经营和规范化运作。董事会对 2023 年度开展的各项工作进行总结分析并编写
 了公司《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,621,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。


      审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
      具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
 （www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（吴斌）》、《2023 年度
 独立董事述职报告（何亚东）》、《2023 年度独立董事述职报告（郑垲-已离
 任）》。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,621,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。


      审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
 （www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,621,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。


      审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
 （www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、
 《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司
 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》、《申万宏源证券承
 销保荐有限责任公司关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年度募集资
 金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,621,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
      审议通过《关于公司<2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专
项报告>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
 （www.bse.cn）披露的《2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专
 项报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,621,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。


      审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
 （www.bse.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,621,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。


      审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
 （www.bse.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,621,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。


      审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
 （www.bse.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,621,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。其中中小股东表决结果：同意票股数 100,300
股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。


      审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度 财务审计机构的议案》
1.议案内容：
      具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
 （www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,621,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
      审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
 （www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
 的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 300,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     担任公司董事的股东及其控制的法人股东王洪良、杭一、伊犁灵鸽企业
 管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、黄海平、王玉琴回避表决。


        审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
 （www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
 案的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,421,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     担任公司监事的股东及其控制的法人股东钟建华回避表决。


        审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司法定代表人公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,621,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。


        审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
 （www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,621,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。


        审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     2023 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职
 工的合法权益不受侵犯。监事会对 2023 年度开展的各项工作进行总结分析并
 编写了公司《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,621,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案          议案                 同意               反对              弃权
  序号          名称          票数          比例   票数 比例 票数 比例
   八     关于公司 2023 年   100,300        100%    0      0%         0      0%
           度权益分派预案
               的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：裴振宇、吕希菁
（三）结论性意见
    经本所经办律师核查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。



四、备查文件目录
     1、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
     2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023
 年年度股东大会的法律意见书》




                                              无锡灵鸽机械科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2024 年 5 月 20 日