证券代码：833284           证券简称：灵鸽科技        公告编号：2024-113



                     无锡灵鸽机械科技股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日
    2.会议召开地点：公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以邮件、电话方式
发出
    5.会议主持人：王洪良
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事黄祥虎及独立董事吴斌、何亚东、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表
决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司募投项目“物料处理成套装备制造基地建设项目二期”的实施主
体为公司全资子公司无锡灵鸽能源科技有限公司（以下简称“灵鸽能源”），为
了便于募集资金管理并促进本募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向灵鸽
能源进行增资以实施此募投项目。拟增资金额为 7,000 万元，其中 1,000 万元
进入灵鸽能源注册资本，其余金额进入灵鸽能源资本公积。
    本次增资完成后，灵鸽能源的注册资本由 2,000 万元增加至 3,000 万元，
本次增资事项需报当地工商主管部门办理变更登记手续，具体以工商管理部门
登记为准。
    本次增资完成后，灵鸽能源股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 31 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   所审议案已经第四届独立董事第四次专门会议审议通过。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》




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                                                            2024 年 7 月 31 日