证券代码：833575           证券简称：康乐卫士        公告编号：2024-053



                 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

                第四届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席王泽学先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    结合公司实际情况，为更好的推进公司审计工作，经公司综合评估，拟续聘
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，为公司
提供审计服务。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》




                                       北京康乐卫士生物技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 6 月 14 日