证券代码：833575           证券简称：康乐卫士        公告编号：2024-061



                   北京康乐卫士生物技术股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日
    2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202
公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：公司董事长刘永江先生因工作原因无法现场主持会议，根据
《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长郝春利先生主持
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
102,839,095 股，占公司有表决权股份总数的 36.61%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
9,226,723 股，占公司有表决权股份总数的 3.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司部分高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     结合公司实际情况，为更好的推进公司审计工作，经公司综合评估，拟续
聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，为公
司提供审计服务。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 102,556,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.73%；反
对股数 175,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 106,591
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：王阳、靳策
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次
股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
    1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决
议》
    2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》




                                    北京康乐卫士生物技术股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2024 年 7 月 3 日