证券代码：833943          证券简称：优机股份         公告编号：2024-005



                      四川优机实业股份有限公司

               第五届董事会第三十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长罗辑先生
    6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的
议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选
人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名罗辑先生、欧
毅先生、唐明利先生、顾立东先生、庄倩女士、赵桂斌先生 6 人为公司第六届
董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述
人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《中
华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。
    2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
    （1）《关于提名罗辑先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9
票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）《关于提名欧毅先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9
票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）《关于提名唐明利先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意
9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （4）《关于提名顾立东先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意
9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （5）《关于提名庄倩女士为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9
票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （6）《关于提名赵桂斌先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意
9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核了《关于董事会换
届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案符合《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，一致同意上述议案。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》
    1.议案内容：
       鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，
董事会提名崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先生 3 人为公司第六届董事会独立
董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持有
公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章
程》规定的任职资格。
       具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。
    2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
    （1）《关于提名崔彦军先生为第六届董事会独立董事候选人的提案》同意 9
票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）《关于提名唐英凯先生为第六届董事会独立董事候选人的提案》同意 9
票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3） 关于提名彭刚先生为第六届董事会独立董事候选人的提案》同意 9 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核了《关于董事会换
届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，该议案符合《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，一致同意上述议案。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司在 2024 年总额不超过
50,000 万元人民币的对外融资授信方案的议案》
    1.议案内容：
       公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司在 2024 年总额不超过
50,000 万元人民币的对外融资授信方案。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知公告（提供网络投票》
（公告编号：2024-012）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》；
（二）《四川优机实业股份有限公司第五届董事会提名委员会第四次会议决
议》。




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                                                                   董事会
                                                        2024 年 1 月 15 日