证券代码：833943           证券简称：优机股份         公告编号：2024-014



                       四川优机实业股份有限公司

                    第六届董事会第一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场及通讯召开
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长罗辑先生
     6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举罗辑先生为公司董事长的议案》
     1.议案内容：
     公司第六届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公
司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举罗辑先生继续担任公
司第六届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-
015）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举欧毅先生为公司副董事长的议案》
   1.议案内容：
    公司第六届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公
司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举欧毅先生继续担任公
司第六届董事会副董事长，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-
015）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请欧毅先生为公司总经理的议案》
   1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，续聘欧毅先
生担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-
015）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案经公司董事会提名委员会审议，发表了同意的审查意见，同意聘任
欧毅先生为公司总经理。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请唐明利先生、顾立东先生、庄倩女士、米霞女士、刘
平先生、李志远先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，续聘唐明利
先生、顾立东先生、庄倩女士、米霞女士、刘平先生、李志远先生担任公司副
总经理，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-
015）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案经公司董事会提名委员会审议，发表了同意的审查意见，同意聘任
唐明利先生、顾立东先生、庄倩女士、米霞女士、刘平先生、李志远先生为公司
副总经理。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请刘平先生为公司财务负责人的议案》
   1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，续聘刘平先
生担任公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-
015）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   所审议案经公司董事会提名委员会及审计委员会审议，均发表了同意的审查
意见，同意聘任刘平先生为公司财务负责人。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请米霞女士为公司董事会秘书的议案》
   1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，续聘米霞女
士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-
015）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   所审议案经公司董事会提名委员会审议，发表了同意的审查意见，聘任米霞
女士为公司董事会秘书。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
   1.议案内容：
    为规范公司治理，公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
和战略与发展委员会，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会换届
选举各委员会委员，任期三年：自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于选举第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-017）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
（二）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决
议》；
（三）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决
议》。


                                              四川优机实业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 1 月 31 日