[临时公告]优机股份：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-01-31
证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-013
四川优机实业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗辑先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川
优机实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
69,852,885 股，占公司有表决权股份总数的 68.8061%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
28,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0276%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司在 2024 年总额不超过
50,000 万元人民币的对外融资授信方案的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司在 2024 年总额不超过
50,000 万元人民币的对外融资授信方案。
2.议案表决结果：
同意股数 69,852,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候
选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名罗辑先生、
欧毅先生、唐明利先生、顾立东先生、庄倩女士、赵桂斌先生 6 人为公司第
六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具
备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。
（2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，
董事会提名崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先生 3 人为公司第六届董事会独
立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持
有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公
司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。
（3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
现提名张燕女士、丁洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公
司第六届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果：
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
选举罗辑先生为第六届
1.01 69,824,885 99.9599% 当选
董事会非独立董事
选举欧毅先生为第六届
1.02 69,824,885 99.9599% 当选
董事会非独立董事
选举唐明利先生为第六
1.03 69,824,885 99.9599% 当选
届董事会非独立董事
选举顾立东先生为第六
1.04 69,824,885 99.9599% 当选
届董事会非独立董事
选举庄倩女士为第六届
1.05 69,824,885 99.9599% 当选
董事会非独立董事
选举赵桂斌先生为第六
1.06 69,824,885 99.9599% 当选
届董事会非独立董事
3、关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果：
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否
序号 有效表决权的比例 当选
选举崔彦军先生为第六
2.01 69,824,885 99.9599% 当选
届董事会独立董事
选举唐英凯先生为第六
2.02 69,824,885 99.9599% 当选
届董事会独立董事
选举彭刚先生为第六届
2.03 69,824,885 99.9599% 当选
董事会独立董事
4、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
选举张燕女士为第六届
3.01 69,824,885 99.9599% 当选
监事会非职工代表监事
选举丁洁女士为第六届
3.02 69,824,885 99.9599% 当选
监事会非职工代表监事
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例
选举罗辑先生为第六
1.01 613,470 95.6350% 当选
届董事会非独立董事
选举欧毅先生为第六
1.02 613,470 95.6350% 当选
届董事会非独立董事
选举唐明利先生为第
1.03 六届董事会非独立董 613,470 95.6350% 当选
事
选举顾立东先生为第
1.04 六届董事会非独立董 613,470 95.6350% 当选
事
选举庄倩女士为第六
1.05 613,470 95.6350% 当选
届董事会非独立董事
选举赵桂斌先生为第
1.06 六届董事会非独立董 613,470 95.6350% 当选
事
选举崔彦军先生为第
2.01 613,470 95.6350% 当选
六届董事会独立董事
选举唐英凯先生为第
2.02 613,470 95.6350% 当选
六届董事会独立董事
选举彭刚先生为第 六
2.03 613,470 95.6350% 当选
届董事会独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所
（二）律师姓名：陈笛、孟柔蕾
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，
会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
2024 年第一次
罗辑 董事 任职 2024 年 1 月 31 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第一次
欧毅 董事 任职 2024 年 1 月 31 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第一次
唐明利 董事 任职 2024 年 1 月 31 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第一次
顾立东 董事 任职 2024 年 1 月 31 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第一次
庄倩 董事 任职 2024 年 1 月 31 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第一次
赵桂斌 董事 任职 2024 年 1 月 31 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第一次
崔彦军 独立董事 任职 2024 年 1 月 31 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第一次
唐英凯 独立董事 任职 2024 年 1 月 31 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第一次
彭刚 独立董事 任职 2024 年 1 月 31 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第一次
张燕 监事 任职 2024 年 1 月 31 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第一次
丁洁 监事 任职 2024 年 1 月 31 日 审议通过
临时股东大会
五、备查文件目录
(一)《四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
(二)《北京中伦（成都）律师事务所关于四川优机实业股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四川优机实业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日
