证券代码：833943           证券简称：优机股份       公告编号：2024-017


                       四川优机实业股份有限公司

           关于选举第六届董事会专门委员会委员的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。


一、换届基本情况
    根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作
细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 31 日召开
第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，
现将有关情况公告如下：

  序号          专门委员会名称     主任委员（召集人）     其他委员
    1             审计委员会             崔彦军          罗辑、彭刚

    2             提名委员会              彭刚          欧毅、唐英凯
    3          薪酬与考核委员会          唐英凯         欧毅、崔彦军
    4          战略与发展委员会           罗辑          崔彦军、彭刚
     上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员
（召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自第六届董
事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、换届对公司的影响
    本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要
求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》




                                         四川优机实业股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2024 年 1 月 31 日