证券代码：833943           证券简称：优机股份         公告编号：2024-020



                       四川优机实业股份有限公司

                    第六届董事会第二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场及通讯召开
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长罗辑先生
     6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事崔彦军、赵桂斌因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《对境外控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-021）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》




                                              四川优机实业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2024 年 3 月 5 日