证券代码：834475          证券简称：三友科技        公告编号：2024-002



                     三门三友科技股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
    2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长吴用
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规
和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
74,971,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.01%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司全体高级管理人员出席了会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万
元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通
过之日起 1 年，单笔投资期限不超过 1 年。
     具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于授权公司管理层用自
有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-116）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,971,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     （1）2024 年，拟由吴用、李彩球、吴俊义、李文辉为公司银行授信提供
担保，担保金额不超过 30,000 万元，在此额度内，资金可以滚动使用。
     （2）2024 年，公司拟向李孝丕经营的三门金洪莱五金经营部采购五金工
具等材料，采购金额不超过 150 万元。
     具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关
联交易的公告》（公告编号：2023-117）。
2.议案表决结果：
    同意股数 1,504,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
     本议案涉及关联交易事项，关联股东吴用、李彩球、吴俊义回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案        议案              同意              反对               弃权
  序号        名称         票数    比例    票数      比例      票数     比例
         《关于预计 2024
 （二） 年度日常性关联      0      0.00%    0        0.00%       0      0.00%
         交易的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：沈学让、许景
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京天元（杭州）律师事务所关于三门三友科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见》



                                                三门三友科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                             2024 年 1 月 8 日