证券代码：834475           证券简称：三友科技        公告编号：2024-027



                       三门三友科技股份有限公司

                第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席毛玲丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有
效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2023 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度
报告摘要》。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）和《2023 年
年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，结合公司 2023 年度实
际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，结合公司 2023 年度实
际经营情况和 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构，聘期一年。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    为积极履行对投资者的回报义务，保护投资者的合法权益，结合公司实际情
况和经营发展需要，兼顾公司长远利益和可持续发展，公司拟定 2023 年年度权
益分派预案。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
   议案》
1.议案内容：
    公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件
的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具
了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监
事的薪酬方案。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
公告》（公告编号：2024-031）。
2.回避表决情况：
    鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表
决。
3.议案表决结果：
    因全体监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
    为加强和规范内部控制，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引
的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控
制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报
告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2023 年度内部控制自我
评价报告》。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》 公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
    公司根据 2024 年第一季度实际经营情况编制了《2024 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。




                                               三门三友科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 4 月 26 日