证券代码：834475          证券简称：三友科技          公告编号：2024-035



                      三门三友科技股份有限公司

           董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》、《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及《独立董事工作制度》等相关规定，三门三友科技股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事王绪强先生、张彦周先生、马可一
女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。
    根据独立董事向董事会提供的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，结
合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性情况形成如下专项意见：
    （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系的人员未在公司或者
公司附属企业任职；
    （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份
百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东；
    （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有公司已发行股
份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职；
    （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附
属企业任职；
    （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职；
    （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企
业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机
构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高
级管理人员及主要负责人；
    （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第（一）项至第（六）项所列举
情形；
    （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、北交所业务规则和
《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
    综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的
情形。




                                             三门三友科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 4 月 26 日