证券代码：834475          证券简称：三友科技         公告编号：2024-053



                      三门三友科技股份有限公司

               第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日
    2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 19 日以书面、通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长吴用
    6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘
书兼财务总监梁建明
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有
效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
   议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司募投项目“年产 5 万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”已建设
完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资
金 402.81 万元（含利息，实际节余募集资金以划转资金日的项目资金余额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2024-055）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
    1.议案内容：
    为提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目“研发中心升级建设项目”
和“市场营销与客户服务网络建设项目”用途变更为补充流动资金，用于公司日
常经营。
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-056）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大
会，审议本次需要提交 2024 年第三次临时股东大会审议的议案。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》




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                                                        2024 年 6 月 3 日