证券代码：834475           证券简称：三友科技       公告编号：2024-075



                        三门三友科技股份有限公司

                    关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                              修订后

    第八十八条 股东大会通过有关董         第八十八条 股东大会通过有关董
事、监事选举提案的，新任董事、监事 事、监事选举提案的，新任董事、监事
就任时间在提案通过之日起计算。        就任时间在提案通过之日起计算。
                                          由职工代表出任的董事、监事就任
                                      时间为职工代表大会、职工大会或其他
                                      形式民主选举通过决议之日。
    第九十二条 董事由股东大会选举         第九十二条 董事由股东大会选举
或更换，任期不超过三年。董事任期届 或更换，任期不超过三年。董事任期届
满，可连选连任。董事在任期届满以前， 满，可连选连任。董事在任期届满以前，
股东大会可以解除其职务。              股东大会可以解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算，至本        董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，履行董事职 部门规章和本章程的规定，履行董事职
务。                                  务。
    公司董事会中兼任高级管理人员          公司董事会中兼任高级管理人员
的董事和由职工代表担任的董事，人数 的董事和由职工代表担任的董事，人数
总计不得超过公司董事总数的二分之 总计不得超过公司董事总数的二分之
一。                                  一。
                                             董事中的职工代表董事由公司职
                                      工通过职工代表大会、职工大会或其他
                                      形式民主选举产生。
    第一百零一条 董事会由 8 名董事           第一百零一条 董事会由 9 名董事
组成，董事会设董事长 1 名。           组成，其中 1 名为职工代表董事。董事
    董事会有 3 名独立董事。独立董事 会设董事长 1 名。
中至少有 1 名应当为会计专业人士。有       董事会有 3 名独立董事。独立董事
关独立董事的权利义务、职责、履职程 中至少有 1 名应当为会计专业人士。有
序等应符合《北京证券交易所上市公司 关独立董事的权利义务、职责、履职程
持续监管指引第 1 号——独立董事》文 序等应符合《北京证券交易所上市公司
件的规定，公司制定《独立董事工作制 持续监管指引第 1 号——独立董事》文
度》予以明确。                        件的规定，公司制定《独立董事工作制
                                      度》予以明确。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
    根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中董事会席位的相关条
款。



   三、备查文件
（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
三门三友科技股份有限公司
                   董事会
        2024 年 7 月 12 日