证券代码：834475           证券简称：三友科技        公告编号：2024-067



                       三门三友科技股份有限公司

                第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日
2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席毛玲丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有
效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议
   案》
1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名梅盼盼、泮琦为公司第四届
监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会
审议通过之日起生效，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信
联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届
选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》、《公司章程》
等相关规定履行职责。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公
告编号：2024-068）。
2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
2.1《提名梅盼盼为第四届监事会非职工代表监事候选人》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.2《提名泮琦为第四届监事会非职工代表监事候选人》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。




                                               三门三友科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 7 月 12 日