证券代码：834475          证券简称：三友科技        公告编号：2024-080



                       三门三友科技股份有限公司

                2024 年第二次职工代表大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日
2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人：何巧芝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有
效。
（二）会议出席情况
    会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 55 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司职工代表大会拟选举龚力先生为第四届
董事会职工代表董事，与 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非独立董事、
独立董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致。龚力先生
符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不
属于失信联合惩戒对象。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《职工代表董事、职工代表监事、董事长、监事会主席、
高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-083）。
2.议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    龚力回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司拟进行监事会换届选举。公司职工代表大会拟选举何巧芝女士为第四
届监事会职工代表监事，与 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表
监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。何巧芝女士符
合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属
于失信联合惩戒对象。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《职工代表董事、职工代表监事、董事长、监事会主席、
高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-083）。
2.议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    何巧芝回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。




                                               三门三友科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                        2024 年 7 月 31 日