证券代码：834475          证券简称：三友科技         公告编号：2024-084



                     三门三友科技股份有限公司

           关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。



    三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东

大会及 2024 年第二次职工代表大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024

年 7 月 29 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四

届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举董事会审计委员会委员的基本情况

    根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人

员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召

集人）为会计专业人士。

    经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：

    主任委员（召集人）：马可一

    委员：张彦周、楼爱飞

    上述董事会审计委员会委员马可一、楼爱飞的任期自公司第四届董事会第一

次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，张彦周自 2020 年 4 月

16 日至今担任公司独立董事，根据相关法律法规的规定，张彦周的任期自公司

第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 4 月 15 日止。

二、本次选举对公司的影响

    本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治

理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。




                                               三门三友科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 7 月 31 日