证券代码：834475          证券简称：三友科技        公告编号：2024-077



                     三门三友科技股份有限公司

                2024 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日
    2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长吴用
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规
和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
75,017,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.07%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
46,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司全体高级管理人员出席了会议。



二、议案审议情况
          审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中董事会席位的相关
条款。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向
公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。
     具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公
告》（公告编号：2024-075），公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,971,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反
对股数 46,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     （1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的
议案》
     鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定，公司拟进行董事会换届选举，并对公司董事会席位进行调整，公
司第四届董事会成员拟由原来的 8 名调整为 9 名，包括非独立董事 6 名，独
立董事 3 名，其中 1 名为职工代表董事。公司董事会提名吴用、吴俊义、梁
建明、张弛、楼爱飞为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自
公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入
失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董
事会全体成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公
告编号：2024-068）。
    （2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议
案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王绪强、张彦周为
公司第四届董事会独立董事候选人，王绪强、张彦周自 2020 年 4 月 16 日至
今担任公司独立董事，根据相关法律法规的规定，其任职期限自 2024 年第四
次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 4 月 15 日止，提名马可一为公司
第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大
会审议通过之日起生效。本次提名的第四届董事会独立董事候选人已征得被
提名人本人同意。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信
联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会
换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》、《公
司章程》等相关规定履行职责。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公
告编号：2024-068）。
    （3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名梅盼盼、泮琦为公
司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临
时股东大会审议通过之日起生效，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名
单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职
资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照
《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公
告编号：2024-068）。
2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
 议案                                           得票数占出席会议   是否
               议案名称             得票数
 序号                                           有效表决权的比例   当选
        《选举吴用先生为第四届
  2.1                             74,971,808         99.94%        当选
          董事会非独立董事》
        《选举吴俊义先生为第四
  2.2                             74,971,808         99.94%        当选
         届董事会非独立董事》

        《选举梁建明先生为第四
  2.3                             74,971,808         99.94%        当选
         届董事会非独立董事》
        《选举张弛先生为第四届
  2.4                             74,971,808         99.94%        当选
          董事会非独立董事》
        《选举楼爱飞女士为第四
  2.5                             74,971,808         99.94%        当选
         届董事会非独立董事》


3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果
 议案                                          得票数占出席会议    是否
              议案名称             得票数
 序号                                          有效表决权的比例    当选
        《选举王绪强先生为第四
 3.1                             74,971,804         99.94%         当选
         届董事会独立董事》
 3.2    《选举张彦周先生为第四 74,971,804           99.94%         当选
           届董事会独立董事》
         《选举马可一女士为第四
 3.3                               74,971,804       99.94%          当选
           届董事会独立董事》


4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

 议案                                            得票数占出席会议   是否
                 议案名称             得票数
 序号                                            有效表决权的比例   当选
          《选举梅盼盼女士为第四
 4.1                                74,971,804        99.94%        当选
         届监事会非职工代表监事》
          《选举泮琦先生为第四届
 4.2                                74,971,804        99.94%        当选
          监事会非职工代表监事》


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案              议案                           得票数占出席会议    是否
                                      得票数
序号              名称                           有效表决权的比例    当选
        《选举吴用先生为第四届董
 2.1                                    4             0.01%          当选
            事会非独立董事》

        《选举吴俊义先生为第四届
 2.2                                    4             0.01%          当选
           董事会非独立董事》
        《选举梁建明先生为第四届
 2.3                                    4             0.01%          当选
           董事会非独立董事》
        《选举张弛先生为第四届董
 2.4                                    4             0.01%          当选
            事会非独立董事》
        《选举楼爱飞女士为第四届
 2.5                                    4             0.01%          当选
           董事会非独立董事》
        《选举王绪强先生为第四届
 3.1                                    0             0.00%          当选
            董事会独立董事》
        《选举张彦周先生为第四届
 3.2                                    0             0.00%          当选
            董事会独立董事》
          《选举马可一女士为第四届
 3.3                                      0               0.00%          当选
             董事会独立董事》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：沈学让、毕波
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
  姓名        职位     职位变动       生效日期           会议名称      生效情况

                                                       2024 年第四次
  吴用        董事       任职     2024 年 7 月 29 日                   审议通过
                                                       临时股东大会
                                                       2024 年第四次
 吴俊义       董事       任职     2024 年 7 月 29 日                   审议通过
                                                       临时股东大会
                                                       2024 年第四次
 梁建明       董事       任职     2024 年 7 月 29 日                   审议通过
                                                       临时股东大会
                                                       2024 年第四次
  张弛        董事       任职     2024 年 7 月 29 日                   审议通过
                                                       临时股东大会
                                                       2024 年第四次
 楼爱飞       董事       任职     2024 年 7 月 29 日                   审议通过
                                                       临时股东大会
                                                       2024 年第四次
 王绪强     独立董事     任职     2024 年 7 月 29 日                   审议通过
                                                       临时股东大会

                                                       2024 年第四次
 张彦周     独立董事     任职     2024 年 7 月 29 日                   审议通过
                                                       临时股东大会
                                                       2024 年第四次
 马可一     独立董事     任职     2024 年 7 月 29 日                   审议通过
                                                       临时股东大会
                                                   2024 年第四次
梅盼盼     监事       任职    2024 年 7 月 29 日                   审议通过
                                                   临时股东大会
                                                   2024 年第四次
 泮琦      监事       任职    2024 年 7 月 29 日                   审议通过
                                                   临时股东大会



五、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；
（二）《北京天元（杭州）律师事务所关于三门三友科技股份有限公司 2024
年第四次临时股东大会的法律意见》。




                                              三门三友科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 7 月 31 日