证券代码：834475           证券简称：三友科技        公告编号：2024-130



                       三门三友科技股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日
2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席梅盼盼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有
效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万
元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通
过之日起 1 年。
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2024-131）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
    为了满足公司生产经营的需要，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民
币 8 亿元、有效期为 1 年的综合授信额度。在综合授信额度内，授信可分多次循
环滚动使用。
    公司实际控制人吴用、李彩球和吴俊义夫妇拟为上述综合授信额度提供连带
责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，上述关联人为本次
授信担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》
（公告编号：2024-132）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
三门三友科技股份有限公司
                   监事会
       2024 年 12 月 20 日