证券代码：834770          证券简称：艾能聚          公告编号：2024-014



                   浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
    2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长姚华先生
    6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于多晶硅电池片生产线停产的议案》
    1.议案内容：
    受技术迭代及市场需求影响，为减少损失及整体经营业绩的角度考虑，决定
对公司多晶硅电池片生产线实施停产。具体内容详见公司在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司多晶硅电池片生产线停产的公告》。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》




                                       浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2024 年 4 月 3 日