证券代码：835174            证券简称：五新隧装             公告编号：2024-001



                   湖南五新隧道智能装备股份有限公司

                             回购进展情况公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、   回购方案基本情况
（一） 审议及表决情况
    湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日
召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购
股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权
激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召开股东大会。
（二） 回购用途及目的
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构
建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现，
在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资
金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。
（三）回购方式
    本次回购方式为竞价方式回购。
（四）回购价格
    为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本
次回购价格不超过 15.00 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公
司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
（五） 拟回购数量、资金总额及资金来源
    本次拟回购股份数量不少于 1,400,000 股，不超过 2,400,000 股，占公司目前总股
本的比例为 1.56%-2.67%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总
额区间为 2,100 万-3,600 万，资金来源为自有资金。
    具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。
    自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之
日起，及时调整剩余应回购股份数量。
（六）回购实施期限
    本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12
个月。
    1.如果在回购期限内，回购股份数量达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限
自该日起提前届满；
    2.如果在回购期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自该董事会
决议生效之日起提前届满。
（七）回购股份的后续处理
    本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份实施完毕后，公司
将及时披露回购结果公告。具体实施方案将按照《公司法》、中国证监会和北京证券交
易所的相关规定办理。
二、     回购方案实施进展情况
    进展公告类型：截至上月末累计回购情况
    回购实施进度：截至 2023 年 12 月 31 日，已回购数量占拟回购数量上限的比例为
19.48%
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公
司股份 467,460 股，占公司总股本 0.52%，占拟回购数量上限的 19.48%，最高成交价为
14.44 元/股，最低成交价为 13.06 元/股，成交金额为 6,371,510.39 元（不含印花税、
佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 17.70%。
    截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。
三、     备查文件
    《公司回购股份专用证券账户交易明细》
    特此公告。
                                            湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                           董事会
                                                         2024年1月2日