证券代码：835174          证券简称：五新隧装         公告编号：2024-033



                湖南五新隧道智能装备股份有限公司

                第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
    2.会议召开地点：公司 1 号会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯会议
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：监事会主席褚嘉林先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事褚嘉林、李平辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：
2024-034）。
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2024
年第一季度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2024
年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    （1）《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国
证监会、北京证券交易所和公司章程等各项规定；
    （2）《公司 2024 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各
项规定，未发现《公司 2024 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的
情况，《公司 2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；
    （3）提出本意见前，未发现参与《公司 2024 年第一季度报告》编制和审议
的人员存在违反保密规定的行为。
    此外，全体监事列席了公司第三届董事会第二十二次会议，依法履行了监事
的职责。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届监事会第十七次会议决
议》
    （二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员关于公司 2024 年第一季度报告的确认意见》
    （三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会关于公司 2024 年第一季
度报告的书面审核意见》
    （四）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第二
次会议决议》
    特此公告。


                                      湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                        监事会
                                                 2024 年 4 月 26 日