证券代码：835174           证券简称：五新隧装           公告编号：2024-046



                 湖南五新隧道智能装备股份有限公司

         监事会关于公司员工持股计划相关事项的核查意见


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实

施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《北京证券交易所

股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权

激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）等有关法律、行政法规、

规章、规范性文件和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司公司章程》的规定，

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真审阅了《湖

南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要等相

关文件，经全体监事充分讨论，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见（关

联监事夏正杰回避表决）：

    1.公司不存在《指导意见》《监管指引第 3 号》等法律法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司编制《湖南

五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序

合法、有效。

    2.本次员工持股计划的制定及其内容符合《指导意见》《监管指引第 3 号》

等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本次员工持股计划的情形，不

存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的

计划或安排。
    3.公司本次员工持股计划拟参加对象符合《指导意见》及其他法律、法规和
规范性文件规定的参加条件，符合员工持股计划规定的参加对象范围，其作为公

司本次员工持股计划参加对象的主体资格合法、有效。

    4.公司实施本次员工持股计划，有利于进一步改善公司治理水平，提高员工

的凝聚力和公司的发展活力，吸引和留住优秀人才，实现公司、股东、员工利益

的一致，促进公司持续、健康、长远的发展。

    综上，监事会认为，公司实施本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东

利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次员工持股计划，并同意将相关

议案提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                     湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                    监事会
                                              2024 年 5 月 17 日