证券代码：835174          证券简称：五新隧装         公告编号：2024-041




                 湖南五新隧道智能装备股份有限公司

                   第三届四次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
    2.会议召开地点：公司 1 楼报告厅
    3.会议召开方式：现场会议
    4.会议主持人：工会主席谢建均先生
    5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
     会议应出席职工代表 71 人，实际出席职工代表 59 人。
二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》（公
告编号：2024-042）和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股
计划（草案）》（公告编号：2024-043）。
    2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 39 票。
    3.回避表决情况：谢建均等 39 名职工代表参与本次员工持股计划，回避表
决。
    4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
       （二）审议通过《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编
号：2024-044）。
    2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 39 票。
    3.回避表决情况：谢建均等 39 名职工代表参与本次员工持股计划，回避表
决。
    4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届四次职工代表大会决议》
    特此公告。


                                        湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2024 年 5 月 17 日