[临时公告]五新隧装:第三届四次职工代表大会决议公告2024-05-17
证券代码:835174 证券简称:五新隧装 公告编号:2024-041
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
第三届四次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司 1 楼报告厅
3.会议召开方式:现场会议
4.会议主持人:工会主席谢建均先生
5.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 71 人,实际出席职工代表 59 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的
《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)摘要》(公
告编号:2024-042)和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股
计划(草案)》(公告编号:2024-043)。
2.议案表决结果:同意 20 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 39 票。
3.回避表决情况:谢建均等 39 名职工代表参与本次员工持股计划,回避表
决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的
《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》(公告编
号:2024-044)。
2.议案表决结果:同意 20 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 39 票。
3.回避表决情况:谢建均等 39 名职工代表参与本次员工持股计划,回避表
决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届四次职工代表大会决议》
特此公告。
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日