证券代码：835174          证券简称：五新隧装           公告编号：2024-082



                湖南五新隧道智能装备股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
    2.会议召开地点：公司 1 号会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出
    会议通知时间和召开时间说明：公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二
次临时股东大会，审议通过了选举第四届监事会监事相关议案，为便于尽快开展
工作，经全体第四届监事会监事一致同意，第二次临时股东大会结束后立即召开
第四届监事会会议，选举第四届监事会主席。
    全体与会人员一致同意豁免提前通知的期限要求，一致同意推举谢建均先生
主持会议，现场以书面通知形式发出会议通知；全体监事对本次会议的通知、召
集和召开无异议。
    5.会议主持人：全体监事共同推举谢建均先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    1.会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    2.公司副总经理、董事会秘书崔连苹列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》议案
    1.议案内容：
    根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，推选谢建均先生为公
司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届
公告》（公告编号：2024-083）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
    特此公告。


                                      湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                        监事会
                                                 2024 年 9 月 18 日