证券代码：835174          证券简称：五新隧装         公告编号：2024-081



                湖南五新隧道智能装备股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
    2.会议召开地点：公司 1 号会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出
    会议通知时间和召开时间说明：公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二
次临时股东大会，审议通过了选举第四届董事会董事相关议案，为便于尽快开展
工作，经全体第四届董事会董事一致同意，第二次临时股东大会结束后立即召开
第四届董事会会议，选举第四届董事长、进行专门委员会换届及聘任第四届高级
管理人员等事项。
    全体与会人员一致同意豁免提前通知的期限要求，一致同意推举杨贞柿先生
主持会议，现场以书面通知形式发出会议通知；全体董事对本次会议的通知、召
集和召开无异议。
    5.会议主持人：全体董事共同推举杨贞柿先生
    6.会议列席人员：全体监事、全体高管候选人
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    1.会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事王薪程、张维友因工作原因以通讯方式参与表决。
    2.全体监事、全体高管候选人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，推选杨贞柿先生为公
司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届
公告》（公告编号：2024-083）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第四届董事会董事长提名，推
选公司第四届董事会各专门委员会委员如下：
    （1）战略委员会委员：杨贞柿、袁凌、张维友，主任委员为杨贞柿；
    （2）提名委员会委员：袁凌、周兰、王薪程；
    （3）薪酬与考核委员会委员：袁凌、周兰、王薪程；
    （4）审计委员会委员：周兰、袁凌、王薪程。
    本届各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会各专门委员会换届公告》（公告编
号：2024-084）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任第四届高级管理人员的议案》
    1.议案内容：
    公司第三届高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司拟聘任第四届高级管理
人员：拟聘任龚俊为总经理、崔连苹为副总经理兼董事会秘书、邵高建为副总经
理、欧胜为副总经理、杨娟为财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起生
效。
    提名委员会、审计委员会已对提名程序、被提名人任职资格进行了审查。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届
公告》（公告编号：2024-083）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案下共有四项子议案，表决结果分别为：
    子议案 1：《关于聘任龚俊先生为总经理的议案》
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    子议案 2：《关于聘任崔连苹先生为副总经理、董事会秘书的议案》
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    子议案 3：《关于聘任邵高建先生为副总经理的议案》
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    子议案 4：《关于聘任欧胜先生为副总经理的议案》
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    子议案 5：《关于聘任杨娟女士为财务总监的议案》
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会独立董事第一次专门会议审
议通过。
    3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    公司目前已有理财额度人民币 2 亿元，为了提高公司闲置资金使用效率，合
理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提
下，申请增加理财额度 1 亿元，即公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资
金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品，包括但不限于结构性存
款、定期存款、大额存单等，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司所投资的
理财产品期限最长不超过 36 个月，且不得质押，本次理财额度自董事会审议通
过之日起 36 个月内有效。
    在上述额度范围内，董事会授权公司法定代表人行使相关投资决策权并签署
相关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
    （二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会提名委员会第一
次会议决议》
    （三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会提名委员会关于提请董
事会聘任第四届高级管理人员的书面意见》
    （四）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第一
次会议决议》
    （五）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会审计委员会关于提请董
事会聘任财务总监的书面意见》
    （六）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员
会第一次会议决议》
    （七）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事第一次
专门会议决议》
    （八）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事第一次
专门会议相关事项的审查意见》
特此公告。


             湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                           董事会
                     2024 年 9 月 18 日