证券代码：835174          证券简称：五新隧装           公告编号：2024-088



                湖南五新隧道智能装备股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日
    2.会议召开地点：公司 1 号会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长杨贞柿先生
    6.会议列席人员：全体监事、全体高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    1.会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事王薪程因工作原因缺席，委托董事杨贞柿代为表决。
    董事张维友、袁凌、周兰因工作原因以通讯方式参与表决。
    2.全体监事、全体高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：
2024-090）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案在提交董事会审议前，《2024 年第三季度报告》中的财务信息已经第
四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
    公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员确认《2024 年第三
季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    监事会对本项议案发表了书面审核意见。
   3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<湖南五新隧道智能装备股份有限公司舆情管理制度>
的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-
091）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决
议》
    （二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员关于公司 2024 年第三季度报告的确认意见》
    （三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会关于公司 2024 年第三
季度报告的书面审核意见》
    （四）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第
二次会议决议》
   特此公告。


                 湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                               董事会
                          2024 年 10 月 25 日