证券代码：835174          证券简称：五新隧装        公告编号：2024-106



                湖南五新隧道智能装备股份有限公司

          关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份
及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司（以下简称“五新重工”）100%
股权和怀化市兴中科技股份有限公司（以下简称“兴中科技”）100%股权并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市
公司证券发行注册管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
    为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，公司就本次交易采取了严格的
保密措施和保密制度。具体说明如下：
    1、公司高度重视内幕信息管理，在筹划本次交易过程中，严格控制内幕信
息知情人的范围，明确告知内幕信息知情人员不得利用本次交易筹划信息买卖上
市公司股票。
    2、本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重
组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管》等相关规定，在本次交易事宜进行初步磋商时，即采取了必要且充
分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。
    3、公司按照北京证券交易所的要求编写交易进程备忘录、内幕信息知情人
登记表等相关材料。
    4、公司多次提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法
披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公
司股票。
    综上，公司已经根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格的保
密制度，采取了有效的保密措施，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义
务。
    特此说明。


                                     湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                    董事会
                                              2024 年 12 月 9 日