证券代码：835179          证券简称：凯德石英         公告编号：2024-007



                       北京凯德石英股份有限公司

                 第三届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的
   议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文
件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益
条件，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意
向 67 名激励对象共授予限制性股票 126.30 万股，首次授予日为 2024 年 1 月
4 日，首次授予价格为 10.14 元/股。
     具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激励计划限制性股票首次授
予公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 监事王笑波回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》




                                               北京凯德石英股份有限公司
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                                                        2024 年 1 月 5 日