证券代码：835179          证券简称：凯德石英         公告编号：2024-018



                     北京凯德石英股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长 张忠恕
    6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案 》
    1.议案内容：
    因工程建设及经营需要，公司控股子公司朝阳凯美石英有限公司拟向兴业
银行沈阳怒江街支行申请主体授信额度及项目贷款 4,800 万元，授信有效期 1
年，项目贷款期限 10 年，用于大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目建
设及偿还股东借款。风险敞口由申贷项目全部土地、房产、机器设备抵押担保
（在建工程依据工程进度应抵尽抵），同时公司为上述授信及贷款提供连带责
任保证担保，担保期限为 10 年，有关担保的具体事项最终以公司与相关银行
签订的担保合同的约定条款为准。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》




                                             北京凯德石英股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 2 月 22 日