证券代码：835179            证券简称：凯德石英             公告编号：2024-051



                   北京凯德石英股份有限公司监事任命公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十九次会议 2024
年 4 月 7 日审议并通过《关于任命祁海娜女士为公司监事的议案》。
    任命祁海娜女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需
提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
     公司监事毕新华女士因已到退休年龄，申请辞去监事职务，由于毕新华女士的辞
职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请自股东大会选举产生新任监事
之日后生效，在此之前，毕新华女士将按照有关规定继续履行监事职责。根据《公司
法》《公司章程》等有关规定，现提名祁海娜女士为公司第三届监事会监事候选人，
任期自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历
     祁海娜，女，出生于 1987 年 9 月 25 日。2007 年 7 月至 2011 年 3 月任北京七一
八友益电子有限责任公司生产部工段长；2011 年 9 月至 2014 年 7 月任北京昆仑海岸
科技股份有限公司生产部员工；2014 年 7 月至今，任职于凯德石英，历任生产部调度
员、品保部质量管理员。

二、任免对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次任命能够完善公司治理结构，有利于保障公司监事会正常运行，不存在对公
司生产、经营产生不利影响的情形。

三、备查文件
    《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》




                                                   北京凯德石英股份有限公司
                                                                     监事会
                                                            2024 年 4 月 8 日