证券代码：835179         证券简称：凯德石英         公告编号：2024-033


                       北京凯德石英股份有限公司

                2023 年度董事会审计委员会履职情况报告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    2023 年，北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》、《审计委员会工作细
则》等的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情
况报告如下。
    一、审计委员会基本情况
    2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会
审计委员会。
    报告期内，公司董事会审计委员会暂未召开会议。
    审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张娜、独立董事崔保国、独立
董事刘志弘，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事张娜担任。审计委员会
的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要
求及《公司章程》等相关文件的规定。
    二、审计委员会会议召开情况
    报告期内，公司暂未召开审计委员会。
    三、审计委员会 2023 年度主要工作情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审
计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、
审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进
度及时完成审计工作。
    董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制
定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及
注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计
意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。
    （二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外
部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进行。
    四、总体评价
    2023 年度，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》及公司《审计委员
会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，发挥
了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。
    2024 年，审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及经营管理层的沟
通交流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完
善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的
共同利益。


                                              北京凯德石英股份有限公司
                                                       董事会审计委员会
                                                         2024 年 4 月 8 日