证券代码：835179       证券简称：凯德石英      公告编号：2024-059



                       北京凯德石英股份有限公司

                      2023 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长 张忠恕
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
24,618,020 股，占公司有表决权股份总数的 32.93%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
600,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
     审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
 1.议案内容：
     根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度
 董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做具体规划。
 2.议案表决结果：
     同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
 股东大会有表决权股份总数的 0%。
 3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。
     审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
 1.议案内容：
     根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023
 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
 2.议案表决结果：
     同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
 股东大会有表决权股份总数的 0%。
 3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。
     审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
 1.议案内容：
     根据相关法律法规，公司独立董事张娜、崔保国、刘志弘对 2023 年度独
 立董事的工作情况进行汇报。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度独立董事述职报告（张娜）》，公
 告编号为 2024-029；《2023 年度独立董事述职报告（崔保国）》，公告编号为
2024-030；《2023 年度独立董事述职报告（刘志弘）》，公告编号为 2024-031。
2.议案表决结果：
    同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决情况。
    审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公告，公告编号分别为 2024-034、2024-035。
2.议案表决结果：
    同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决情况。
    审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
    根据法律法规及相关规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《北京凯德石英股份有限公司 2023 年度审计报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台披露的《2023 年
度审计报告》，公告编号为 2024-036。
2.议案表决结果：
    同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决情况。
    审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    公司根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，
编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决情况。
    审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    公司在总结 2023 年生产经营实际情况和分析 2024 年经营形势的基础上，
本着谨慎性原则编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决情况。
    审议通过《关于 2023 年度利润分派方案的议案》
1.议案内容：
    公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者
的合理回报，拟进行 2023 年度利润分派。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号
为 2024-037。
  2.议案表决结果：
     同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
 股东大会有表决权股份总数的 0%。
  3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。
      审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
  1.议案内容：
     为保证公司本次权益分派顺利完成，现提请股东大会授权董事会全权办
 理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：
     （1）授权董事会向北京证券交易所提交相关材料；
     （2）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权
 益分派相关事宜；
     （3）授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。
  2.议案表决结果：
     同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
 股东大会有表决权股份总数的 0%。
  3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。
      审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明的议案》
  1.议案内容：
     容诚会计师事务所出具了容诚专字[2024]100Z0452 号《北京凯德石英股
 份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资
 金往来情况的专项说明》，公告编号为 2024-038。
  2.议案表决结果：
     同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
 股东大会有表决权股份总数的 0%。
  3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。
         审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
  1.议案内容：
     根据 2023 年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2023
 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用
 情况的专项报告》，公告编号为 2024-039。
  2.议案表决结果：
     同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
 股东大会有表决权股份总数的 0%。
  3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。
         审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
  1.议案内容：
     公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度
 审计机构。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》，
 公告编号为 2024-044。
  2.议案表决结果：
     同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
 股东大会有表决权股份总数的 0%。
  3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。
         审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
  1.议案内容：
     根据《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业
 和地区薪酬水平，公司制定了关键管理人员薪酬方案。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理
 人员薪酬方案的公告》，公告编号为 2024-045。
  2.议案表决结果：
     同意股数 620,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
 大会有表决权股份总数的 0%。
  3.回避表决情况
     股东张忠恕、北京德益诚投资发展中心（有限合伙）、北京英凯石英投资
 发展中心（有限合伙）、张凯轩、于洋、陈强、张娟、田雪楠、南舒宇、周文
 回避表决。
         审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
  1.议案内容：
     根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，审议《关于 2023
 年度内部控制自我评价报告的议案》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》，公告编
 号为 2024-046。
  2.议案表决结果：
     同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决情况。
      审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为了提高公司资金利用率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
的前提下，公司拟使用不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金投资于低风
险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通
知存款、协定存款或结构性存款等产品，产品期限最长不超过 12 个月。
    上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起
12 个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺
延至该笔交易终止之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》，公告编号为 2024-047。
2.议案表决结果：
    同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决情况。
      审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主
营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民
币 1.5 亿元的闲置的自有资金购买银行理财产品、定期存款或结构性存款产
品，拟投资的产品安全性高、低风险、流动性好、满足公司要求。
    上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，自公司
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效
期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》，公告编号为 2024-049。
2.议案表决结果：
    同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决情况。
      审议通过《关于任命祁海娜女士为公司监事的议案》
1.议案内容：
    公司监事毕新华女士因已到退休年龄，申请辞去监事职务，由于毕新华
女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请自股东大会
选举产生新任监事之日后生效，在此之前，毕新华女士将按照有关规定继续
履行监事职责。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名祁海娜女士为公司第三
届监事会监事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起，至
第三届监事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《监事任命公告》，公告编号为 2024-051。
2.议案表决结果：
    同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决情况。
      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
   议案            议案                 同意               反对             弃权
   序号            名称              票数      比例   票数    比例     票数    比例
            关于 2023 年度利润
    八                             620,100     100%    0          0%    0          0%
             分派方案的议案
           关于提请股东大会授
    九     权董事会办理权益分 620,100          100%    0          0%    0          0%
            派相关事宜的议案
  三、律师见证情况
  （一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
  （二）律师姓名：杨惠然、白雅茹
  （三）结论性意见
         本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
  市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
  人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名       职位   职位变动          生效日期                会议名称              生效情况
毕新华      监事     离职        2024 年 4 月 29 日   2023 年年度股东大会          审议通过
祁海娜      监事     任职        2024 年 4 月 29 日   2023 年年度股东大会          审议通过

  五、备查文件目录
          《北京凯德石英股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
          《北京国枫律师事务所关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年年度股
   东大会的法律意见书》




                                                      北京凯德石英股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                   2024 年 4 月 30 日