证券代码：835184           证券简称：国源科技        公告编号：2024-002



                     北京世纪国源科技股份有限公司

                   第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以专人送达方式发出
    5.会议主持人：监事会主席石静女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司业务发展及生产经营的需求，公司拟与关联方董利成先生和李景
艳女士签署房屋租赁协议，用于公司办公，公司预计 2024 年向关联方董利成先
生和李景艳女士共支付租金 1,225,997.54 元。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2024-003）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产
品的公告》（公告编号：2024-005）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》




                                             北京世纪国源科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2024 年 1 月 8 日