证券代码：835184             证券简称：国源科技             公告编号：2024-063



                     北京世纪国源科技股份有限公司

 独立董事专门会议关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票

                  与股权激励计划安排存在差异的意见


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。


    北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以下简称“《持续监管办法》”）、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简
称“《监管指引》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 2024
年股权激励计划（草案）》的规定，对公司 2024 年股权激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予结果进行了核查，发表意见如下：
    公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第五次独立董事专门会议、第三
届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，均审议通过了《关于
向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对公
司 2024 年股权激励计划首次授予相关事项出具了核查意见。北京市盈科律师事
务所就公司 2024 年股权激励计划首次授予事项出具了法律意见书。
    公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第六次独立董事专门会议，审议
通过《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予结果与公示情况存在差异的议案》，
本激励计划在确定首次授予日后的限制性股票认购款缴纳期间，激励对象中 1 名
核心员工因离职而失去激励资格，副总经理杨娜、代庆及 4 名核心员工因个人原
因自愿放弃其全部获授限制性股票，前述授予未登记的限制性股票合计 490,000
股。本激励计划限制性股票首次授予激励对象人数实际为 50 人，首次授予股份
为 2,240,973 股。除上述事项外，本次授予限制性股票的各项事宜均与《公司 2024
年股权激励计划（草案）》以及首次授予的相关公告中的事宜不存在差异。
    经核查，独立董事一致认为，公司根据激励对象个人意愿及认购结果调减最
终授予人数及授予股份，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办法》
《上市规则》《监管指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司
2024 年股权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小
股东合法利益的情况。我们对公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票与
股权激励计划安排存在差异的意见无异议。




                                            北京世纪国源科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 5 月 29 日