证券代码：835438           证券简称：戈碧迦         公告编号：2024-006



                   湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

                 第四届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨景顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》议案
1.议案内容：
   根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制
了 2024 年第一季度报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。


                                      湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2024 年 4 月 26 日