证券代码：835438           证券简称：戈碧迦         公告编号：2024-010



                   湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

    关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监
事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 5 月 14 日届满。鉴于公司新一届董事会
董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在筹备过程中，为保证公司董事会、
监事会相关工作的连续性、稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届。同
时，公司第四届董事会审计委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成
员、监事会全体成员、董事会审计委员会成员及高级管理人员将按照法律、行政
法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高
级管理人员的义务和职责。
    公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公
司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息
披露义务。
    特此公告。



                                         湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2024 年 5 月 7 日