[临时公告]殷图网联：2023年年度股东大会决议公告2024-05-21
证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-040
北京殷图网联科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公 1
号楼第一会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑三立先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公
司章程的说明。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
34,761,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.522%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书张建民出席了会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，
从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的
职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。具体
内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 34,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，
从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予监事会的
职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。具体
内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 34,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于<2023 年度独立董事工作报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（李志强）》（公告编号：
2024-024）、《2023 年度独立董事述职报告（王玉）》（公告编号：2024-025）以
及《2023 年度独立董事述职报告（姜齐荣已离职）》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会对《北京殷
图网联科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》进行审议，具体内容详见《北
京殷图网联科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 34,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于<2024 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，审慎预测
2024 年度财务预算情况。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司
2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 34,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司
所有者权益为 209,667,224.44 元，未分配利润为 48,658,027.58 元，盈余公积
金为 14,074,403.75 元，资本公积为 96,934,793.11 元。董事会决定 2023 年度
利润分配预案为：拟以总股本 5,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.00 元（含税），共分配现金红利 10,000,000.00 元；本次分红不送红股、
不进行资本公积金转增股本。本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000
元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变
原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公
司核算的结果为准。
内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年年度审计机构期间，
能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，
为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营
成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务和
内部控制审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所
信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的
议案》
1.议案内容：
公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准符合公司 2023 年的
经营情况，符合公司各位董事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过
的相关薪酬标准。具体内容详见《公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标
准》。
2.议案表决结果：
同意股数 2,811,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东郑三立、孙明、阳琳回避表决。
审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准
的议案》
1.议案内容：
公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准符合公司 2023 年的
经营情况，符合公司各位监事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过
的相关薪酬标准。具体内容详见《公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标
准》。
2.议案表决结果：
同意股数 34,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于公司 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用情况的专项说明》
1.议案内容：
受公司委托，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其
他关联方占用资金情况审核报告》（编号：大信专审字[2024]第 1-02763 号）。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 34,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2024-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
七 关于 0 0% 0 0% 0 0%
<2023
年年度
利润分
配预案>
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：陆群威、徐琪律师
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有
效。
四、备查文件目录
1、《北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书》
北京殷图网联科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
