证券代码：835508       证券简称：殷图网联      公告编号：2024-077



                     北京殷图网联科技股份有限公司

                 2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日
    2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座
2 层 101 第一会议室。
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长郑三立先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公
司章程的说明。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
31,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.90%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司董事会秘书张建民以及财务负责人黄清霞出席了会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于董事会席位变动的议案》
1.议案内容：
     结合公司自身发展现状及未来战略规划，根据现行有效的《公司章程》的
规定，公司拟减少董事会席位，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更注册地
址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决事项。


      审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》
（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决事项。


      审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决事项。


      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     （1） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
     鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等
相关规定，进行董事会换届选举，董事会拟提名郑三立、孙明、阳琳、周有
明为公司第四届董事会非独立董事候选人，王玉、王东为公司第四届董事会
独立董事候选人。上述 6 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司
第四届董事会，任期为 3 年。
     具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》 公告编号：2024-073）。
     （2） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》
     鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等
相关规定进行监事会换届选举，监事会拟提名路士超、于佳为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，
将与由职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期为 3
年。
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》 公告编号：2024-073）。
2. 关于非独立董事换届选举的议案表决结果
  议案                                     得票数占出席会议
             议案名称          得票数                          是否当选
  序号                                     有效表决权的比例
  2.1    提名郑三立先生为    31,950,000           100%           当选
         公司第四届董事会
         非独立董事候选人
  2.2    提名孙明先生为公    31,950,000           100%           当选
         司第四届董事会非
          独立董事候选人

  2.3    提名阳琳女士为公    31,950,000           100%           当选
         司第四届董事会非
          独立董事候选人
  2.4    提名周有明先生为    31,950,000           100%           当选
         公司第四届董事会
         非独立董事候选人


3. 关于独立董事换届选举的议案表决结果
  议案                                     得票数占出席会议
              议案名称         得票数                          是否当选
  序号                                     有效表决权的比例
  2.5    提名王玉女士为公    31,950,000           100%           当选
         司第四届董事会独
           立董事候选人
  2.6    提名王东先生为公    31,950,000           100%           当选
         司第四届董事会独
             立董事候选人


4. 关于非职工代表监事换届选举的议案表决结果
  议案                                     得票数占出席会议
               议案名称         得票数                        是否当选
  序号                                     有效表决权的比例

  3.1      提名路士超先生为   31,950,000         100%           当选
           公司第四届监事会
           非职工代表监事候
                 选人
  3.2      提名于佳女士为公   31,950,000         100%           当选
           司第四届监事会非
           职工代表监事候选
                  人


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案           议案                       得票数占出席会议
                               得票数                         是否当选
 序号           名称                       有效表决权的比例
  2.1      提名郑三立先生         0               0%            当选
           为公司第四届董
           事会非独立董事
               候选人
  2.2      提名孙明先生为         0               0%            当选
           公司第四届董事
           会非独立董事候
                选人

  2.3      提名阳琳女士为         0               0%            当选
           公司第四届董事
           会非独立董事候
                选人
  2.4      提名周有明先生          0                0%           当选
           为公司第四届董
           事会非独立董事
                 候选人
  2.5      提名王玉女士为          0                0%           当选
           公司第四届董事
           会独立董事候选
                   人
  2.6      提名王东先生为          0                0%           当选
           公司第四届董事
           会独立董事候选
                   人


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：巨丹玉、徐琪
（三）结论性意见
      综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有
效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名      职位      职位变动   生效日期        会议名称       生效情况
郑三      董事          任职   2024 年 10   2024 年第二次临   审议通过
 立                             月 14 日      时股东大会
孙明      董事          任职   2024 年 10   2024 年第二次临   审议通过
                                月 14 日      时股东大会
阳琳      董事          任职   2024 年 10   2024 年第二次临   审议通过
                               月 14 日      时股东大会
周有       董事      任职     2024 年 10   2024 年第二次临    审议通过
 明                            月 14 日      时股东大会
王玉    独立董事     任职     2024 年 10   2024 年第二次临    审议通过
                               月 14 日      时股东大会

王东    独立董事     任职     2024 年 10   2024 年第二次临    审议通过
                               月 14 日      时股东大会
路士       监事      任职     2024 年 10   2024 年第二次临    审议通过
 超                            月 14 日      时股东大会
于佳       监事      任职     2024 年 10   2024 年第二次临    审议通过
                               月 14 日      时股东大会



五、备查文件目录
       1、《北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
       2、《北京市中伦律师事务所关于北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书》




                                           北京殷图网联科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 10 月 15 日