证券代码：835579            证券简称：机科股份      公告编号：2024-012


                       机科发展科技股份有限公司

                  关于购买公司和董监高责任险的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次
会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于购买公司和董监高责任险
的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监
事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为董事、监事及高级
管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：


       一、责任险具体方案
    1、投保人：机科发展科技股份有限公司（包含子公司）
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
    3、保额：不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为
准）
    4、保费：不超过人民币33万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准）
    5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层
办理公司和董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办
理续保或者重新投保等相关事宜。
    因该事项与公司全体董事、监事存在利害关系，公司全体董事、监事对本事
项进行了回避表决，购买公司和董监高责任险事项将直接提交公司2024年第一次
临时股东大会审议。


    二、独立董事意见
    为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于保障公司董事、监事
及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，有助于完善公司风险管理体系，
促进公司发展。该事项审议程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意购买董监高责任险的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。


    三、监事会意见
    本次为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障公司及公司董事、
监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序
合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股
东大会审议。


    四、备查文件
    （一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》
    （二）《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》




                                              机科发展科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 2 月 6 日